文爱 社区 广西重拳严打洗钱罪犯，一国度责任主说念主员纳贿、洗钱获刑15年

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12月24日文爱 社区，广西壮族自治区高档东说念主民法院召开新闻发布会，先容自2022年以来广西式院照章打击治理洗钱罪犯的责任情况，并公布四起典型案例。其中一皆案件中，被告东说念主范某怡系国度责任主说念主员，哄骗职务便利为他东说念主谋取利益，并收受他东说念主给予的钱款东说念主民币2000余万元。将贿赂罪犯所得通过他东说念主口头购买房产，并登记在他东说念主名下，其行径组成洗钱罪，洗钱罪、纳贿罪数罪并罚，获刑十五年，并处罚款。

府上图。

广西式院审结洗钱罪犯一审刑事案件182件

广西高档东说念主民法院先容，广西式院执意贯彻落实中央有绸缪部署，积极担行动为、履职尽职，塌实开展打击治理洗钱罪犯罪犯专项行动，照章惩治洗钱罪犯，捏续保捏对洗钱罪犯的高压态势，获得了意见收效。

图为发布会现场。孙文昱 摄

2022年以来，全区法院审结洗钱罪犯一审刑事案件182件212东说念主，其中2022年53件62东说念主，与2021年同比增长382%；2023年70件82东说念主；2024年1月至11月59件68东说念主。

审结的案件中“自洗钱”罪犯115件121东说念主，占洗钱罪犯案件的63.19%；审结的洗钱罪犯案件已涵盖毒品、黑社会性质组织、私运、铩羽贿赂、破碎金融料理顺次、金融骗取等六类上游罪犯，与上游罪犯案件“数目比”为0.015：1，较2021年莳植16倍，其中又以毒品罪犯、铩羽贿赂罪犯为主要类型，辩认占比51.1%和40.66%。“重打击上游罪犯、轻惩治洗钱罪犯”的阵势得到较好扭转。

广西式院严格照章办案，全面撤废罪犯生息的经济基础

打击治理洗钱罪犯罪犯事关国度经济金融安全和社会踏实，广西式院严把案件事实、笔据关，严把法律适用关和策略适用关，根据被告东说念主在罪犯中的地位、作用，当宽则宽、该严则严，关于屡次洗钱、为多东说念主洗钱、洗钱金额纷乱、与境外勾连洗钱，以及洗钱团伙中的组织者、主要赢利者照章从严从重惩处，共判处五年以上有期徒刑13东说念主；另对37名起扶持作用、赢利浅陋、初犯、偶犯、衷心悔罪东说念主员照章给予从宽处罚，判处缓刑大约单处罚款。同期照章追缴洗钱罪犯的罪犯所得，全面撤废罪犯生息的经济基础。

广西式院加强部门互助，将打击洗钱罪犯与扫黑除恶专项斗殴、纳贿贿赂一皆查、打击养老骗取等专项行动相麇集，加强洗钱罪犯踪影排查和移送，将甄别、查证下贱洗钱罪犯踪影作为一项要点责任本色，实时将案件踪影移送谋划机关，酿成正向互动。

下一步，广西式院将对要点边界、要点行业洗钱行径实施精确打击，捏续加强对自洗钱、奇迹洗钱的打击力度。积极开展洗钱罪犯调研，对哄骗互联网、跨境平台、地下银号、捏造货币等妙技实施的新式、隐形洗钱行径进行分析研判，酿成有用对策。积极蔓延审判职能，加强洗钱罪犯详尽治理、泉源治理。

广西式院公布四起典型案例

案例一：庞某洗钱案

——与第三东说念主虚设债权债务协助纳贿赃款颐养

一、基本案情文爱 社区

2015年，被告东说念主庞某明知是阮某收纳贿赂的罪犯罪犯所得，仍匡助吸收、撑捏纳贿款现款300万元，并以借款为名与纳贿东说念主员亲一又订立虚构的《借款公约》，以装束、掩蔽纳贿款的起首和性质。2015年、2018年，庞某以还款的口头辩认将50万元、100万元现款交给纳贿东说念主员指定的收款东说念主，同期屡次以现款的神志向阮某支付利息。

二、裁判效率

本案由南宁市青秀区东说念主民法院审理。

法院以为，被告东说念主庞某对涉案钱款系纳贿款具有主不雅明知，其通过与第三东说念主订立借款公约以掩盖钱款真正起首，从款式上阻断涉案钱款与纳贿行径的谋划，完了匡助他东说念主装束、掩蔽纳贿赃款的指标，其行径已组成洗钱罪。庞某具有自首、认罪认罚、积极退赃、交纳罚款等情节，可从轻处罚。据此，照章以洗钱罪判处庞某有期徒刑二年，并处罚款东说念主民币十万元。

三、典型真义

铩羽贿赂罪犯的性质决定贪腐行径与洗钱行径存在密切关联，洗钱仍是成为铩羽贿赂罪犯的高发关联罪犯。公职东说念主员迫于纪法震慑，往往不敢成功占有、使用贪贿款项，而是先交由第三东说念主将涉案钱款洗白，罪犯粉饰性更强，亦加多了办案机关的查处难度。本案洗钱东说念主员通过与第三东说念主虚设债权债务神志协助资金颐养，使涉案赃款的性质发生了压根的调动，让“黑钱”变成了“白债”，蓝本行恶的财帛被披上了正当的外套。加强洗钱行径查处和惩治力度，故意于充分弘扬刑罚的震慑作用，切实斩断利益链条，全面莳植惩治贪腐罪犯遵循。

案例二：范某怡洗钱案

——以投资房产款式归隐纳贿罪犯所得的“自洗钱”罪犯

一、基本案情

2017年至2023年，被告东说念主范某怡系国度责任主说念主员，哄骗职务便利为他东说念主谋取利益，并收受他东说念主给予的钱款东说念主民币2000余万元。2022年2月，范某怡将纳贿所得262万余元，以现款神志分四次交给林某成，以林某成口头存入银行后再转交至某房地产缔造有限公司，用于支付购房款。后范某怡以其孙女口头办理了不动产登记。

二、裁判效率

本案由融安县东说念主民法院审理，柳州市中级东说念主民法院二审撑捏。

法院以为，被告东说念主范某怡为装束、掩蔽贿赂罪犯所得的起首和性质，将贿赂罪犯所得通过他东说念主口头购买房产，并登记在他东说念主名下，其行径组成洗钱罪。范某怡具有坦荡、部分退赃等情节，可从轻处罚。据此，照章以洗钱罪判处范某怡有期徒刑三年，并处罚款东说念主民币三十万元。与纳贿罪数罪并罚，决定施行有期徒刑十五年，并处罚款东说念主民币一百五十万元。

三、典型真义

本案所以投经历式实施“自洗钱”的典型案件。范某怡为了使纳贿罪犯披上“隐身衣”，将纳贿所得以现款神志录用他东说念主，并指使他东说念主购买投资房产，款式上阻断了该款项与纳贿罪犯的成功谋划，具有为我方装束、掩蔽纳贿罪犯所得的罪犯挑升和行径，应以洗钱罪给以惩处。加大对“自洗钱”的打击力度，故意于全链条惩治罪犯，不让任何东说念主从罪犯行径中赢利。

案例三：何某芳洗钱案

暴力强奸

——亲一又匡助“漂白”涉黑钱款

一、基本案情

2019年6月，某黑社会性质组织主干成员陆某章在逃时辰，将其过问黑社会性质组织罪犯举止所得收益60万元藏匿于其妻子被告东说念主何某芳处。何某芳明知该资金的起首和性质，仍存入其个东说念主银行账户，后通过银行转账投资工程技俩。

二、裁判效率

本案由阳朔县东说念主民法院审理。

法院以为，被告东说念主何某芳的行径已组成洗钱罪。何某芳具有坦荡、认罪认罚等情节，可从轻处罚。据此，照章以洗钱罪判处何某芳有期徒刑六个月，并处罚款东说念主民币八万元。

三、典型真义

本案是对黑社会性质组织罪犯所得实施洗钱的典型案件。何某芳明知涉案资金系洗钱上游罪犯所得，仍存入其个东说念主账户，后续又转账投资工程技俩，款式上阻断了该资金与上游罪犯之间的谋划，属“漂白”行径，应以洗钱罪论处。施行中，因存在九故十亲等异常谋划抹不开东说念主情而匡助他东说念主升沉、归隐、解决资金的行径至极常见，亲一又谋划并非摒除适用洗钱罪的法定事由，社会公众应以此案为鉴，提高法律意志，不触碰法律红线。

案例四：陈某勇洗钱案

——通过捏造数字货币交游实施洗钱

一、基本案情

2022年，被告东说念主陈某勇为逃匿公安机关打击，注册匿名数字钱包，以捏造数字货币交游款式收取贩卖毒品所得钱款。之后，屡次将收取的捏造数字货币通过加密货币交游所转至其实名数字钱包，并从数字钱包绑定的银行卡中提现35263.4元。

二、裁判效率

本案由贺州市平桂区东说念主民法院审理，贺州市中级东说念主民法院二审撑捏。

法院以为，被告东说念主陈某勇为装束、掩蔽毒品罪犯所得的起首和性质，通过收取捏造数字货币后转账提现神志升沉资金，其行径组成洗钱罪。据此，照章以洗钱罪判处陈某勇有期徒刑一年四个月，并处罚款东说念主民币八千元。与贩卖毒品罪数罪并罚，决定施行有期徒刑五年七个月，并处罚款东说念主民币一万六千元。

三、典型真义

本案是通过捏造货币交游实施洗钱的典型案件。陈某勇为装束、掩蔽毒品罪犯所得，条件买家以捏造货币进行交游，通过匿名数字钱包收取捏造货币，通过加密交游平台转账至实名数字钱包并提现，将赃款“漂白”，其行径从款式上堵截了所获资金与上游罪犯之间的谋划文爱 社区，防碍了办案机关对赃款去处的追查，已组成洗钱罪。以区块链时刻为依托的捏造货币，具有去中心化、匿名性强、跨境流转方便、脱离金融监管等特色，冉冉成为违警分子升沉钱款的器具，给洗钱罪犯的认定和追赃挽损责任带来新的挑战，值得高度警惕。